1. Общи положения
Palms Royale Casino Sofia прилага задължителна процедура за проверка на самоличността на всички потребители в съответствие с действащото българско законодателство в областта на хазарта и приложимите изисквания за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Настоящият документ описва условията, реда и задълженията, свързани с тази процедура.
Проверката на самоличността е неразделна част от процеса на регистрация и използване на услугите на казиното. При липса на успешно завършена проверка достъпът до определени функции на акаунта може да бъде ограничен.
2. Кога се изисква проверка
Palms Royale Casino Sofia изисква проверка на самоличността в следните случаи:
- при създаване на акаунт или непосредствено след регистрацията;
- преди обработката на първото теглене на средства;
- при транзакции, надвишаващи праговете, определени от приложимото законодателство в областта на противодействието на изпирането на пари;
- при основателно съмнение относно верността на предоставените данни;
- при промяна на лични данни в акаунта;
- при поискване от страна на компетентен регулаторен орган.
3. Необходими документи
3.1. Документ за самоличност
Потребителят е длъжен да предостави валиден официален документ за самоличност, издаден от компетентен държавен орган. Приемат се следните документи:
- лична карта (лицева и обратна страна);
- паспорт (страницата с личните данни);
- свидетелство за управление на моторно превозно средство.
Документът трябва да е четлив, валиден и да съдържа пълното име на притежателя, дата на раждане, снимка и единен граждански номер или друг официален идентификатор.
3.2. Доказателство за адрес
При необходимост Palms Royale Casino Sofia може да изиска допълнителен документ, потвърждаващ адреса на пребиваване. Приемат се:
- сметка за комунални услуги (не по-стара от три месеца);
- банково извлечение с посочен адрес;
- официален документ от държавен орган, съдържащ адрес на пребиваване.
3.3. Допълнителни документи
В случаи на повишен риск или при недостатъчност на предоставените данни казиното може да изиска:
- снимка на потребителя, държащ документа за самоличност до лицето си (селфи с документ);
- документи, удостоверяващи произхода на средствата;
- банково извлечение или друг финансов документ.
4. Ред за подаване на документи
Документите се подават по начина, указан от Palms Royale Casino Sofia при поискване. Всички копия трябва да бъдат ясни, четливи и пълни. Частично скрити или нечетливи документи не се приемат.
Казиното си запазва правото да откаже приемането на документи, които не отговарят на изискванията за качество и автентичност, и да изиска повторно подаване.
5. Срокове за обработка
Palms Royale Casino Sofia обработва подадените документи в разумен срок след получаването им. При необходимост от допълнителна проверка или при непълнота на документацията потребителят се уведомява и получава указания за отстраняване на нередностите.
До приключване на проверката акаунтът може да функционира с ограничения, включително спиране на обработката на тегления.
6. Минимална възраст
Участието в хазартни дейности в Palms Royale Casino Sofia е разрешено единствено за лица, навършили 18 години. Проверката на самоличността включва задължителна проверка на възрастта въз основа на официален документ. При установяване на непълнолетие акаунтът се закрива незабавно, а наличните средства се обработват съгласно приложимото законодателство.
7. Обработка на лични данни
Личните данни и документите, предоставени в рамките на процедурата по проверка, се събират, съхраняват и обработват в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото българско законодателство за защита на личните данни.
Данните се използват единствено за целите на проверката, изпълнението на законови задължения и предотвратяването на измами. Те не се предоставят на трети страни извън случаите, предвидени в закона или изисквани от регулаторен орган.
Потребителят има право на достъп до своите данни, право на коригиране и право на изтриване при наличие на законово основание, освен ако съхранението е задължително по силата на нормативен акт.
8. Последици от неизвършена проверка
Ако потребителят не предостави необходимите документи в определения срок или предостави неверни данни, Palms Royale Casino Sofia си запазва правото да:
- ограничи функционалността на акаунта;
- спре обработката на финансови операции;
- закрие акаунта при установено нарушение.
В случай на закриване на акаунт поради неизвършена проверка наличните средства се обработват съгласно вътрешните правила на казиното и приложимото законодателство.
9. Задължения на потребителя
Потребителят е длъжен да:
- предоставя вярна, пълна и актуална информация при регистрация и проверка;
- уведомява Palms Royale Casino Sofia при промяна на лични данни, включително адрес и документ за самоличност;
- съхранява данните за достъп до акаунта и да не ги предоставя на трети лица;
- не използва акаунта от името на друго лице.
10. Контакт
При въпроси, свързани с процедурата за проверка на самоличността, потребителите могат да се обърнат към екипа за поддръжка на Palms Royale Casino Sofia по официалните канали за комуникация, посочени на уебсайта на казиното.